The Compliance Anti Money Laundering Risk Management Analyst is an intermediate level role responsible for recommending/establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize established disciplinary knowledge to identify inconsistencies in data, and formulate strategic recommendations on policies, procedures, and practices.

Responsibilities:

Identify, vet and address potential risks or escalated issues with the assistance of functional partners and key stakeholdersUtilize information from regulatory changes, new regulations, and internal policy changes to further identify new key risk areasAnalyze comparative data, prepare and present reports related to AML risk assessments, and monitor AML related issues and escalationCreate and develop AML Compliance Risk Management (ACRM) standards and policiesAdvise on a plan of action for risk issues, based on analysis of informationAppropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

0-2 years of relevant experienceExperience and knowledge of AML regulations/laws (such as the Bank Secrecy Act, the US Patriot act, US Treasury AML guidelines, and OFAC requirements)Experience writing and preparing Suspicious Activity Reports (SARs)Proficient computer skills with a focus on Microsoft Office applicationsConsistently demonstrates clear and concise written and verbal communication

Education:

Bachelor’s Degree/University degree or equivalent experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

-Escolaridad: Licenciatura (deseable) derecho. Económico Administrativas. NECESARIO TITULADO/CARRERA CONCLUIDA.
-NECESARIA experiencia de 1 año o más en áreas legales(derecho corporativo) , análisis de riesgo, PLD, investigación.
-Experiencia y conocimiento sobre regulaciones y leyes de AML. Preferente  conocimiento en marco jurídico enfocado a AML.
-Experiencia en la redacción, elaboración de informes, redacción de minutas y validación de materiales.
-Dominio de habilidades en aplicaciones de Microsoft Office : Word, PowerPoint, Excel Intermedio alto (cruce de bases, manejo de fórmulas).
-Demuestra una comunicación escrita y verbal clara y concisa de manera constante.
-Facilidad para relacionarse con alto niveles. 
-Excelente ortografía.

-Deseable manejo de inglés básico – intermedio.

-Habilidades: Trabajo en equipo, Orientado a resultados, Capacidad de análisis, Trabajo bajo presión

DescripciónEl analista de Analista de Risk & Control (Secretaria del Comité de Comunicación y Control y Revisiones Internas) es responsable de conocer, analizar y en su caso recomendar o establecer procedimientos internos para mitigar el riesgo de lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML - PLD). El objetivo general es utilizar el conocimiento disciplinario establecido para identificar inconsistencias en los datos y formular recomendaciones estratégicas sobre políticas, procedimientos y prácticas.

Responsabilidades:Identificar, investigar y resolver posibles riesgos en materia de AML. Utilizar la información sobre cambios regulatorios, nuevas legislaciones y cambios en las políticas internas para continuar identificando las nuevas áreas de riesgo clave.Analizar datos comparativos, preparar y presentar informes relacionados con evaluaciones de riesgo de AML y monitorear los problemas y los escalamientos relacionados con AML.Proporcionar asesoramiento sobre un plan de acción para los problemas de riesgo, en función del análisis de información.Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a la Institución, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control.

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Job Family Group:

Compliance

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Job Family:

AML Risk Management

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Time Type:

Full time

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